KAP: NIBAS [ ] NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1607775
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9E2771A0019E2AEE9F331AB3
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9E2771A0019E2AEE9F3D1AB4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9E2771A0019E2AEE9F441AB5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 20.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 15.05.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES CUBUKLU MAH.YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA. NO:3 IC KAPI NO: 1 BEYKOZ - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, ESAS SOZLESMENIN 12. MADDESI UYARINCA NITELIGI BELIRLENMIS OLAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, TOPLANTI BASKANI DISINDAKI DIGER YETKILILERIN, TTK. 419/1 VE BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK M. 14/2 HUKUMLERI UYARINCA BASKAN TARAFINDAN BELIRLENEREK TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - YONETIM KURULU 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YAPILAN ATAMALARIN TASVIP EDILMESI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2026-15.05.2026 TARIHLERI ARASINDAKI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
7 - YONETIM KURULU UYE SECIMI.
8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULUNUN 2025 YILINA ILISKIN KÂR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 20.04.2026 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 20.04.2026 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2026 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK TTK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.
11 - 11.2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2025 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI.
15 - TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 30.09.2025 TARIHLI FINANSAL DURUM TABLOLARINDA YER ALAN 152.222.205 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARININ SERMAYE DUZELTMESI FARKLARI HESABIYLA MAHSUP EDILEREK KAPATILMASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
16 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN
15 MAYIS 2026 TARIHINDE YAPILAN
2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 MAYIS 2026 CUMA GUNU, SAAT 11.00``DE CUBUKLU MAH. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA. NO:3 IC KAPI NO: 1 BEYKOZ - ISTANBUL ADRESINDE, T.C. TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 13.05.2026 TARIH VE 122181480 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN HAKAN OZKAN``IN GOZETIMINDE ACILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ESAS SOZLESME``DE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI, YERI VE SAATI IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 22 NISAN 2026 TARIH 11569 SAYILI NUSHASINDA, AYRICA, SIRKETIMIZIN WWW.NIGBAS.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EKGS) ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET``IN TOPLAM 324.000.000 TL``LIK SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 324.000.000 ADET PAYDAN 139.780 ADET PAYIN ASALETEN, 81.238.898,96 ADET PAYIN VEKÂLETEN OLMAK UZERE TOPLAM 81.378.678,96 ADET PAYIN FIZIKEN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE KANUNEN ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR
YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ANIL EREN VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNU TEMSILEN ANALIZ BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. TEMSILCISI DENIZ KOCLU``NUN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI TESPIT EDILMISTIR.
YONETIM KURULU BASKANI OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMALARDA BULUNDU. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR.
TURK TICARET KANUNU``NUN 1527.MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SITEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI```` BULUNAN SAYIN AHMET CEVIRGEN GOREVLENDIRMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
YONETIM KURULU BASKANI, 27.10.2015 TARIH VE 29515 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN TICARET BAKANLIGI``NIN YONETMELIGI GEREGI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANLARINCA KONTROL EDILDIGININ TESPIT EDILDIGINI VE TESPIT NETICESINDE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANDIGINI GENEL KURULA ACIKLADI, GENEL KURULA GUNDEMINI OKUTTU. GUNDEM MADDELERININ ILAN EDILDIGI SIRADA GORUSULMESINE GECILDI.
1-GUNDEMIN BU MADDESI UYARINCA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 12. MADDESINDE NITELIGI BELIRLENMIS OLAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI OLARAK SAYIN ANIL EREN TOPLANTI BASKANLIGI GOREVINI USTLENMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN TUGCE TASDEMIR TUTANAK YAZMANI, SAYIN AHMET CEVIRGEN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI.
2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA SIRKETIN 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKLARIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU.
VERILEN ONERGE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
YAPILAN ACIKLAMADAN SONRA 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4-YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI SN. RIZA KUTLU ISIK, SN. UGUR ISIK, SN TURGUT ISIK VE SN. ELA ISIK‘IN YERINE ATANAN SN.ANIL EREN, SN.MUSTAFA OZDEMIR, SN.METIN EVREN VE SN.DILANUR TURK``UN ATANMALARI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5-YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2025 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI, SIRKETIN 2025 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
6-YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2026-15.05.2026 TARIHLERI ARASINDAKI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU.
YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 01.01.2026-15.05.2026 TARIHLERI ARASINDAKI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI SN. RIZA KUTLU ISIK, SN.UGUR ISIK, SN.TURGUT ISIK, SN.ELA ISIK, SN.AHMET SELAMOGLU(BAGIMSIZ) VE SN.OMER SERDAR KASIKCILAR(BAGIMSIZ ) SIRKETIN 01.01.2026 -15.05.2026 TARIHLERI ARASINDAKI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
7-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN IKISI (2) BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE TOPLAM ALTI (6) UYEDEN OLUSMASINA, SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN SAYIN ANIL EREN (TC KIMLIK NO: ***********), SAYIN HASAN OZULKU (TC KIMLIK NO: ***********), SAYIN METIN EVREN (TC KIMLIK NO: ***********) TOPLANTIDA HAZIR BULUNMAYAN T.C. KONYA 9. NOTERLIGI``NIN 12 MAYIS 2026 TARIH 09314 YEVMIYE SAYI ILE ONAYLANAN ADAY BEYANNAMESI ILE KENDISINE VERILEN GOREVI KABUL ETTIGINI BILDIREN SAYIN MUSTAFA OZDEMIR (TC KIMLIK NO:***********), T.C. KONYA 4. NOTERLIGI``NIN 8 MAYIS 2026 TARIH 03581 YEVMIYE SAYI ILE ONAYLANAN ADAY BEYANNAMESI ILE KENDISINE VERILEN GOREVI KABUL ETTIGINI BILDIREN SAYIN MURAT KARATAS (TC KIMLIK NO: ***********-BAGIMSIZ UYE) VE T.C. KONYA 4. NOTERLIGI``NIN 8 MAYIS 2026 TARIH 03596 YEVMIYE SAYI ILE ONAYLANAN ADAY BEYANNAMESI ILE KENDISINE VERILEN GOREVI KABUL ETTIGINI BILDIREN SAYIN MUSTAFA SARLAK (TC KIMLIK NO: ***********/BAGIMSIZ UYE), SECILMELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE HER BIRINE 20.000 TL AYLIK NET UCRET
ODENMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
9-YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.
2025 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFI:
SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA -399.636.251,00 TL NET ZARAR VE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL KAYITLARINDA 4.868.115,16 TL NET KÂR BULUNMAKTADIR. TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KÂR DAGITIM TABLOLARINDA DAGITILABILIR KÂR OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, DONEM KAR/ZARARLARININ GECMIS YIL ZARARLARINA ILAVE EDILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
10-DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI``NIN 20.04.2026 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULU``NUN 20.04.2026 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2026 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK KONAK MAH. BARIS (120) SOK. NO:3/13 NILUFER-BURSA ADRESINDE MUKIM, BURSA SICIL MUDURLUGU``NDE 92445 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI, 0859063589600010 MERSI NOLU, TTK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
11-TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN 2025 YILI ICINDE BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI GENEL KURUL``A BILGI OLARAK SUNULDU. VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ
TOPLAM 2.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
12-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG````NIN EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) `YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
13-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2025 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI MADDESINDE, SIRKETIMIZIN 31.12.2025 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDA `14.2 VERILEN/ALINAN TEMINATLAR/IPOTEKLER/REHINLER` BASLIGI ALTINDAKI TABLODAN DA GORULECEGI UZERE KENDI TUZEL KISILIGI DISINDA VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
14-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN T.T.K`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE SOZ KONUSU YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI HUSUSU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
15- TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 30.09.2025 TARIHLI FINANSAL DURUM TABLOLARINDA YER ALAN 152.222.205 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARININ SERMAYE DUZELTMESI FARKLARI HESABIYLA MAHSUP EDILEREK KAPATILMASI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
16-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATT. 15 MAYIS 2026 CUMA SAAT : 11:30
BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI
HAKAN OZKAN ANIL EREN TUGCE TASDEMIR
OY TOPLAMA MEMURU
AHMET CEVIRGEN
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 NIGBAS OGK TOPLANTI TUTANAGI 15.05.2026.PDF - TUTANAK
EK: 2 NIGBAS OGK HAZIRUN 15.05.2026.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 NIGBAS 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 MAYIS 2026 CUMA GUNU, SAAT 11.00``DE CUBUKLU MAH. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA. NO:3 IC KAPI NO: 1 BEYKOZ - ISTANBUL ADRESINDE, T.C. TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 13.05.2026 TARIH VE 122181480 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN HAKAN OZKAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
KAMUOYU VE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULUR.
SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.